Cơ quan Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-India) đang cân nhắc cấp phép cho bốn sàn giao dịch tiền điện tử offshore tiếp tục hoạt động sau khi lệnh cấm với Binance và Kucoin được dỡ bỏ. Quá trình này nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chống rửa tiền (AML) và tăng cường minh bạch trong giao dịch tiền điện tử.
FIU-India đặt mục tiêu phê duyệt các sàn mới vào tháng 3 năm 2025. Theo nguồn tin từ cơ quan này, hai trong số bốn sàn giao dịch có thể sẽ nhận được sự chấp thuận trước khi kết thúc năm tài chính 2025.
Tiến Trình Phê Duyệt Cẩn Trọng: Ưu Tiên Tuân Thủ AML
Theo các quy định nghiêm ngặt từ FIU-India, các sàn giao dịch phải đảm bảo tuân thủ quy trình báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) và cung cấp đầy đủ khả năng hiển thị giao dịch. Điều này cho phép cơ quan giám sát tài chính theo dõi các hoạt động nghi ngờ liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố. Theo một quan chức của FIU-India, tổ chức này đặc biệt thận trọng trong việc phê duyệt các sàn giao dịch tiền điện tử mới, nhằm đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.
“Chỉ khi các sàn giao dịch đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về chống rửa tiền, chúng tôi mới cấp phép hoạt động tại Ấn Độ,” quan chức này nhấn mạnh.
Binance và Kucoin Được Phê Duyệt Làm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Tài Sản Ảo (VASP)
Tháng 12 năm ngoái, FIU-India đã dỡ bỏ lệnh cấm với hai sàn giao dịch lớn Binance và Kucoin, sau khi họ tuân thủ các quy định AML và thanh toán tiền phạt. Binance bị phạt 2,25 triệu USD (khoảng 18,8 crore INR), trong khi Kucoin phải nộp phạt 35,5 lakh Rs (~43,000 USD) để giải quyết vấn đề không tuân thủ.
Với việc đăng ký làm Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP), cả Binance và Kucoin hiện đã được phép tiếp tục cung cấp dịch vụ tại thị trường Ấn Độ. Điều này giúp cải thiện khả năng theo dõi giao dịch tiền điện tử và báo cáo giao dịch đáng ngờ, một yêu cầu quan trọng trong hệ thống quản lý tài chính quốc gia.
Chính Sách Quản Lý Crypto Của Ấn Độ: Nỗ Lực Tăng Cường Kiểm Soát
FIU-India không yêu cầu các sàn offshore phải thành lập các thực thể riêng tại Ấn Độ, tuy nhiên họ phải có một nhân viên tuân thủ đã đăng ký với FIU. Điều này nhằm bảo đảm rằng mọi giao dịch tại Ấn Độ đều được quản lý chặt chẽ theo luật pháp. Chính phủ Ấn Độ trước đó đã áp đặt lệnh cấm lên 9 sàn giao dịch tiền điện tử offshore vào năm 2023, nhằm hạn chế các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Kết Luận
FIU-India đang nỗ lực tạo ra môi trường pháp lý an toàn cho thị trường tiền điện tử, đồng thời đảm bảo các sàn giao dịch offshore tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Với sự xuất hiện của các sàn giao dịch mới được cấp phép, thị trường crypto Ấn Độ hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ, nhưng đi kèm với đó là các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn để bảo vệ hệ thống tài chính quốc gia.
- [Tích cực] Cựu CEO Mt. Gox Tái Xuất Với Dự Án Bitcoin Mới: Những Gì Bạn Cần Biết
- [Tích cực] Nhà Đầu Tư Bitcoin Nhật Bản Metaplanet Hợp Tác Với Đối Tác Ripple SBI
- [Trung lập] Tin tặc Triều Tiên Khai Thác Lỗ Hổng Google Chrome: Microsoft Cảnh Báo Nguy Cơ Zero-Day
- [Trung lập] Lừa Đảo Tiền Mã Hóa: Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Không Giúp Trốn Tránh Hình Phạt Sau 10 Tháng
- [Trung lập] Bitcoin Diamond Hands Vẫn Vững Chắc: 30.7% Nguồn Cung Bitcoin Đã Ngủ Yên Hơn 5 Năm
Nguồn: https://tintucbitcoin.io
Danh mục: BTC
Xem thêm : [Tích cực] Bitcoin (BTC) Đang Ở Giai Đoạn Đầu Của Đà Tăng Phi Mã: 3 Chỉ Báo Quan Trọng
Theo dõi Tintucbitcoin.IO trên Facebook | X (Twiiter) | Telegram Channel | ADS Contact
- [TIêu Cực] Thị Trường Bitcoin Có Thể Đối Mặt Với Biến Động Lớn
- [Tích cực] Dự Đoán Tiềm Năng Tăng Giá của Bitcoin: Điều Hướng Trong Sóng Gió của Thị Trường Tiền Điện Tử
- [Trung Lập] Tiến Trình Đạt Được: Những Lo Ngại Về Bitcoin Trong Cuộc Thảo Luận Giữa El Salvador Và IMF
- [Tích cực] Các Tùy Chọn Bitcoin ETF Sẽ Chính Thức Giao Dịch tại Hoa Kỳ Trước Năm 2025
- [Trung lập] Bitcoin Hashrate lập đỉnh mới bất chấp giá giảm: Thợ đào đang kỳ vọng vào đợt tăng giá?
Miễn trừ trách nhiệm: toàn bộ nội dung được đăng tải trên website chỉ với mục đích cung cấp tin tức và không phải là lời khuyên đầu tư
Bạn đang xem: [Trung lập] FIU Ấn Độ Xem Xét Cấp Phép Thêm Sàn Crypto Offshore Vào Năm 2025
Nguồn: https://tintucbitcoin.io
Danh mục: BTC
