Cơ quan Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-India) đang cân nhắc cấp phép cho bốn sàn giao dịch tiền điện tử offshore tiếp tục hoạt động sau khi lệnh cấm với Binance và Kucoin được dỡ bỏ. Quá trình này nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chống rửa tiền (AML) và tăng cường minh bạch trong giao dịch tiền điện tử.
FIU-India đặt mục tiêu phê duyệt các sàn mới vào tháng 3 năm 2025. Theo nguồn tin từ cơ quan này, hai trong số bốn sàn giao dịch có thể sẽ nhận được sự chấp thuận trước khi kết thúc năm tài chính 2025.
Tiến Trình Phê Duyệt Cẩn Trọng: Ưu Tiên Tuân Thủ AML
Theo các quy định nghiêm ngặt từ FIU-India, các sàn giao dịch phải đảm bảo tuân thủ quy trình báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) và cung cấp đầy đủ khả năng hiển thị giao dịch. Điều này cho phép cơ quan giám sát tài chính theo dõi các hoạt động nghi ngờ liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố. Theo một quan chức của FIU-India, tổ chức này đặc biệt thận trọng trong việc phê duyệt các sàn giao dịch tiền điện tử mới, nhằm đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.
“Chỉ khi các sàn giao dịch đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về chống rửa tiền, chúng tôi mới cấp phép hoạt động tại Ấn Độ,” quan chức này nhấn mạnh.
Binance và Kucoin Được Phê Duyệt Làm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Tài Sản Ảo (VASP)
Tháng 12 năm ngoái, FIU-India đã dỡ bỏ lệnh cấm với hai sàn giao dịch lớn Binance và Kucoin, sau khi họ tuân thủ các quy định AML và thanh toán tiền phạt. Binance bị phạt 2,25 triệu USD (khoảng 18,8 crore INR), trong khi Kucoin phải nộp phạt 35,5 lakh Rs (~43,000 USD) để giải quyết vấn đề không tuân thủ.
Với việc đăng ký làm Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP), cả Binance và Kucoin hiện đã được phép tiếp tục cung cấp dịch vụ tại thị trường Ấn Độ. Điều này giúp cải thiện khả năng theo dõi giao dịch tiền điện tử và báo cáo giao dịch đáng ngờ, một yêu cầu quan trọng trong hệ thống quản lý tài chính quốc gia.
Chính Sách Quản Lý Crypto Của Ấn Độ: Nỗ Lực Tăng Cường Kiểm Soát
FIU-India không yêu cầu các sàn offshore phải thành lập các thực thể riêng tại Ấn Độ, tuy nhiên họ phải có một nhân viên tuân thủ đã đăng ký với FIU. Điều này nhằm bảo đảm rằng mọi giao dịch tại Ấn Độ đều được quản lý chặt chẽ theo luật pháp. Chính phủ Ấn Độ trước đó đã áp đặt lệnh cấm lên 9 sàn giao dịch tiền điện tử offshore vào năm 2023, nhằm hạn chế các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Kết Luận
FIU-India đang nỗ lực tạo ra môi trường pháp lý an toàn cho thị trường tiền điện tử, đồng thời đảm bảo các sàn giao dịch offshore tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Với sự xuất hiện của các sàn giao dịch mới được cấp phép, thị trường crypto Ấn Độ hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ, nhưng đi kèm với đó là các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn để bảo vệ hệ thống tài chính quốc gia.
- [Tích Cực] Cấp Độ On-Chain Đưa Giá Bitcoin Đến Mức Đáy Mới
- [Tích Cực] Các Quỹ ETF Bitcoin Đang Cạnh Tranh Để Vượt Qua Kho Bitcoin Biểu Tượng Của Satoshi
- [Trung Lập] Bitcoin Có Đang Đối Mặt Với Khủng Hoảng Cung? Phân Tích Xu Hướng Thị Trường Gần Đây
- [Tích cực] Bitcoin (BTC) và Dòng Vốn Lâu Dài: Ổn Định Tương Lai Hay Không?
- [Trung lập] Bhutan: Quốc gia nhỏ bé với khoản đầu tư Bitcoin khổng lồ
Nguồn: https://tintucbitcoin.io
Danh mục: BTC
Xem thêm : [Tích cực] Dòng Tiền Đổ Vào Các Quỹ Spot Bitcoin ETF Tại Mỹ Bùng Nổ Với 45 Triệu USD
Theo dõi Tintucbitcoin.IO trên Facebook | X (Twiiter) | Telegram Channel | ADS Contact
- [Tiêu Cực] Báo Cáo Crypto: Bitcoin Đang Đối Mặt Khủng Hoảng Thanh Khoản – Những Nguyên Nhân Chính
- [Trung lập] Ví Bitcoin không hoạt động từ 2013 bất ngờ chuyển 146 BTC trị giá 8 triệu USD
- [Tích Cực] Chỉ số On-Chain của Bitcoin Đang Phục Hồi, Theo CEO của CryptoQuant
- [Tích Cực] Thị Trường Bitcoin Vẫn Tăng Trưởng Vững: Lý Do Tại Sao Giám Đốc CryptoQuant Vẫn Lạc Quan Dù Có Biến Động Gần Đây
- [Trung lập] Cựu Kỹ Sư Missouri Bị Truy Tố Trong Vụ Tống Tiền Bitcoin 750.000 USD
Miễn trừ trách nhiệm: toàn bộ nội dung được đăng tải trên website chỉ với mục đích cung cấp tin tức và không phải là lời khuyên đầu tư
Bạn đang xem: [Trung lập] FIU Ấn Độ Xem Xét Cấp Phép Thêm Sàn Crypto Offshore Vào Năm 2025
Nguồn: https://tintucbitcoin.io
Danh mục: BTC
