Sàn giao dịch tiền điện tử OKX vừa công bố một chính sách nghiêm ngặt nhằm cấm các tài khoản có liên quan đến dịch vụ trộn tiền nghi ngờ Tornado Cash, nhằm ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp và thúc đẩy sự tuân thủ các quy định quốc tế.
Theo thông tin từ CEO của OKX, Star Xu, tất cả các tài khoản liên quan đến Tornado Cash hoặc các công ty liên kết như Garantex sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức.
Bạn đang xem: [Tiêu Cực] OKX Áp Dụng Chính Sách Cấm Tài Khoản Liên Quan Đến Tornado Cash
Những người bị xử phạt không thể mở tài khoản thành trên okx.
Đối với người dùng đã mở tài khoản thành công:
1. Gửi tiền mặt từ các đơn vị bị trừng phạt như Garantex và Tornado vào okx
2. Rút coin từ okx về đơn vị bị xử phạtKiểm soát rủi ro tuân thủ sẽ được kích hoạt, dẫn đến việc hủy tài khoản.
Các biện pháp trừng phạt khác xa với người thường và hầu hết mọi người không cần phải lo lắng gì cả.
— Star (@star_okx) ngày 9 tháng 8 năm 2024
Những hành động này sẽ kích hoạt hệ thống kiểm soát tuân thủ của OKX, dẫn đến việc gỡ bỏ tài khoản.
Mặc dù các biện pháp trừng phạt có thể có vẻ không liên quan đối với phần lớn người dùng, nhưng đa số không cần phải lo lắng về việc này.
Tornado Cash gây tranh cãi
Tornado Cash nổi tiếng với khả năng ẩn danh các giao dịch tiền điện tử, điều này đã bị lợi dụng bởi những người không trung thực để rửa tiền và thực hiện các hành vi phạm tội khác. Công ty này đang chịu sự giám sát chặt chẽ hơn sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt vào năm 2023 vì cho phép giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 7 tỷ USD.
Các biện pháp tuân thủ của OKX
Hiện nay, hệ thống kiểm soát rủi ro của OKX được lập trình tự động để phát hiện và đóng các tài khoản có liên quan đến Tornado Cash hoặc các công ty được phê duyệt khác. Xu nhấn mạnh rằng việc này là cần thiết để tuân thủ các quy định về trừng phạt, đặc biệt là các quy định do Hoa Kỳ thiết lập.
Cuộc tấn công của OKX vào Tornado Cash diễn ra trong bối cảnh dịch vụ này bị cáo buộc gửi tiền bị đánh cắp qua các cuộc tấn công giao thức. Vào ngày 7 tháng 8, một hacker của sàn giao dịch Rain đã sử dụng Tornado Cash để rửa 1.155 Ether.
#okx #urgent
TẤT CẢ NGƯỜI DÙNG TRÊN TRAO ĐỔI @okx ĐỀU CÓ RỦI ROTừ năm 2019, tôi đã trở thành đối tác của sàn giao dịch OKX, giới thiệu sàn này cho bạn và tự mình sử dụng.
Cho đến hôm nay, nó vẫn hoạt động một cách trung thực và ổn định.
Nhưng hôm nay, tôi rất tiếc phải thừa nhận rằng chính sách trao đổi và tất cả những… pic.twitter.com/fQiDRj6aHO
— Satoshi Friends 🌱 (@slezisatoshi) ngày 8 tháng 8 năm 2024
Phản hồi đối với mối quan ngại của người dùng
Xu cho biết rằng người dùng đã thực hiện các giao dịch lớn qua các sàn giao dịch hoặc hệ thống DeFi được phê duyệt trước đó vẫn được phép rút tiền sạch trước khi tài khoản của họ bị cấm.
Xem thêm : [Tiêu Cực] Hiệu Quả Của Lệnh Trừng Phạt Đối Với Tornado Cash Và Những Điểm Yếu Của Ethereum
Ông làm rõ rằng OKX không thể cung cấp dịch vụ cho các cá nhân hoặc công ty bị trừng phạt, và vấn đề tuân thủ khiến việc chuyển dữ liệu từ tài khoản cũ sang tài khoản mới là không thể.
Xu thông báo rằng phần lớn người tiêu dùng hoạt động xa rời các doanh nghiệp được phê duyệt, vì vậy họ không có khả năng bị ảnh hưởng. Ông nhấn mạnh rằng việc duy trì cam kết của sàn giao dịch đối với tính toàn vẹn tài chính và tuân thủ quy định phụ thuộc vào các biện pháp này.
Tác động đến Tornado Cash
Việc OKX gỡ bỏ các tài khoản liên quan đến Tornado Cash là một phần trong xu hướng của ngành công nghiệp tiền điện tử hướng tới việc tuân thủ quy định và tính hợp pháp. Các sàn giao dịch lớn như Binance và Kraken cũng đã gỡ bỏ các đồng tiền riêng tư và cấm việc trộn tiền.
Tornado Cash được thành lập vào năm 2019 bởi Roman Semenov, Alexey Pertsev và Roman Storm – ba người nhập cư Nga sống tại châu Âu.
Pertsev đã bị kết án 5 năm tù vào tháng 5 năm 2024 vì vi phạm quy định chống rửa tiền thông qua các giao dịch sử dụng Tornado Cash.
Nguồn: https://tintucbitcoin.io
Danh mục: TORN
Theo dõi Tintucbitcoin.IO trên Facebook | X (Twiiter) | Telegram Channel | ADS Contact
Miễn trừ trách nhiệm: toàn bộ nội dung được đăng tải trên website chỉ với mục đích cung cấp tin tức và không phải là lời khuyên đầu tư
Bạn đang xem: [Tiêu Cực] OKX Áp Dụng Chính Sách Cấm Tài Khoản Liên Quan Đến Tornado Cash
Nguồn: https://tintucbitcoin.io
Danh mục: TORN
