Exit Scam là gì? Cách Nhận Diện và Phòng Tránh Lừa Đảo ‘Exit Scam’

Lừa đảo exit scam là gì? Hình thức lừa đảo này có thể dễ dàng nhận diện từ góc nhìn bên ngoài, nhưng đối với nạn nhân, việc nhận ra chúng thường rất khó khăn do sự cuốn hút và lòng tin mù quáng. Với sự phát triển mạnh mẽ của tiền điện tử, các chiêu trò lừa đảo ‘exit scam’ ngày càng trở nên phổ biến. Dưới đây là hướng dẫn của tintucbitcoin sẽ giúp bạn nhận diện và phòng tránh loại lừa đảo này.

Lừa Đảo ‘Exit Scam’ Là Gì?

Lừa đảo ‘exit scam’ xảy ra khi một tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân nhận tiền hoặc hàng hóa để cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ, nhưng thực tế không có ý định hoàn thành cam kết đó. Khi các nạn nhân nhận ra rằng họ không nhận được sản phẩm hoặc dịch vụ mà mình đã trả tiền, thì những kẻ lừa đảo đã kịp tẩu thoát. Những kẻ lừa đảo tinh vi có thể mất nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm để thực hiện một cuộc lừa đảo ‘exit scam’ thành công.

Bạn đang xem: Exit Scam là gì? Cách Nhận Diện và Phòng Tránh Lừa Đảo ‘Exit Scam’

Với sự gia tăng của mua sắm và dịch vụ trực tuyến, lừa đảo ‘exit scam’ đã trở nên phổ biến hơn. Internet là môi trường dễ dàng cho các kẻ lừa đảo hoạt động, và sự phát triển của tiền điện tử càng làm tăng thêm rủi ro.

Lừa Đảo ‘Exit Scam’ Trong Thế Giới Tiền Điện Tử

Trong lĩnh vực tiền điện tử, lừa đảo ‘exit scam’ xảy ra khi một tổ chức hoặc cá nhân tạo ra một dự án tiền điện tử, quảng bá nó để thu hút đầu tư, rồi biến mất khi đã đạt được mục tiêu tài chính. Đôi khi, không chỉ cá nhân mà cả các sàn giao dịch tiền điện tử cũng có thể biến mất sau một thời gian hoạt động.

Lừa đảo ‘exit scam’ trong tiền điện tử tương tự như các loại lừa đảo thông thường, nhưng thường tốn nhiều thời gian và công sức hơn để thuyết phục nạn nhân về tính hợp pháp của dự án. Những kẻ lừa đảo thường giữ lại lượng lớn tiền điện tử và bán toàn bộ khi giá đồng tiền đạt mức cao nhất, sau đó lẩn trốn.

Xem thêm : Bitcoin ETF là gì? Tất Cả Những Điều Bạn Cần Biết

Nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội đã bị liên quan đến các tranh cãi về tiền điện tử và bị nghi ngờ là có liên quan đến lừa đảo ‘exit scam’. Thay vì thu hút nhà đầu tư bằng các phương pháp truyền thống, những người nổi tiếng có thể lợi dụng lượng người hâm mộ đông đảo để tạo sự giả tạo về giá trị của đồng tiền. Sự trung thành của người hâm mộ có thể khiến họ bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo.

Ví Dụ Về Các Cuộc Lừa Đảo ‘Exit Scam’ Trong Tiền Điện Tử

Ngành công nghiệp tiền điện tử còn mới và thiếu sự quản lý, điều này khiến các nhà đầu tư dễ rơi vào các trò lừa đảo mà không có biện pháp bảo vệ như các ngân hàng và tổ chức tài chính khác. Dưới đây là một số ví dụ nổi tiếng về lừa đảo ‘exit scam’ trong lĩnh vực tiền điện tử:

1. Lừa Đảo PlusToken

Vào năm 2019, PlusToken đã tạo ra một sơ đồ Ponzi, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư bằng cách sử dụng tiền của họ để phát triển các sản phẩm tiền điện tử mới. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2019, những người đứng đầu PlusToken đã rút toàn bộ số tiền thu được, ước tính khoảng 3 tỷ USD, và để lại thông điệp “Chúng tôi đã chạy trốn.” Đến tháng 7 năm 2020, hơn 100 đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo đã bị bắt giữ.

2. Lừa Đảo Bitsane

Bitsane bắt đầu hoạt động vào năm 2016 như một sàn giao dịch tiền điện tử và thu hút nhiều người dùng vì chấp nhận đồng tiền Ripple. Đến năm 2019, sàn giao dịch này có giá trị giao dịch trung bình trên 5 triệu USD mỗi ngày và khoảng 250.000 người dùng. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2019, người dùng không thể rút tiền và đến tháng 6, trang web và các tài khoản mạng xã hội của Bitsane biến mất. Một số người dùng đã mất tới 150.000 USD.

3. Lừa Đảo Modern Tech

Modern Tech đã phát hành hai đồng tiền điện tử, Pincoin và iFan, hứa hẹn lợi suất lên đến 48% hàng tháng và hoàn tiền trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, các nhà đầu tư không thể rút tiền từ Modern Tech. Công ty đã đóng cửa và biến mất trước khi cơ quan chức năng Việt Nam có thể can thiệp.

Cách Nhận Diện Lừa Đảo ‘Exit Scam’

Xem thêm : Software Wallet Tạo Ví Bitcoin Dễ Dàng Với Phần Mềm

Dù các kẻ lừa đảo có thể rất tinh vi, nhưng vẫn có thể nhận diện được chúng. Dưới đây là một số dấu hiệu giúp bạn nhận biết các cuộc lừa đảo tiền điện tử:

1. Lợi Nhuận Đầu Tư Nhanh Chóng. Nếu một cơ hội đầu tư hứa hẹn lợi nhuận quá cao và nhanh chóng, đó có thể là dấu hiệu của một trò lừa đảo. Lừa đảo tiền điện tử thường tập trung vào việc hứa hẹn lợi nhuận nhanh để thu hút đầu tư.

2. Thiếu Kiểm Tra Chất Lượng. Phân tích tài liệu quảng bá của dự án. Nếu chúng chứa nhiều lỗi về thực tế và ngữ pháp, đó có thể là dấu hiệu của lừa đảo.